Совместное сообщение от пресс-службы полиции Израиля и пресс-службы Ведомства национального страхования: в ходе войны "Железные мечи" из государственной казны незаконным путем были выведены десятки миллионов шекелей.
По завершении совместного расследования, проведенного сотрудниками полиции северного округа и следователями Ведомства национального страхования, утром 7.4.25 были задержаны пятеро подозреваемых в управлении сетью, которая мошенническим способом вымогала денежные средства, предназначенные для помощи гражданам. Среди подозреваемых также бывшая сотрудница отделения Ведомства национального страхования в Нацерете, которая была уволена со своей должности и водитель автобуса общественной транспортной компании.
Третьи стороны "охотились" на потенциальных клиентов среди жителей Севера страны, подавая от их имени заявления о получении дотаций взамен на "комиссионные за помощь".
На протяжении войны "Железные мечи" в рамках борьбы с кризисом на рынке труда на Севере страны, правительство приняло решение о выплате поощрительных дотаций в размере 3,000 шекелей в месяц эвакуированным, которые вернулись к трудовой деятельности и/или работают (частично или на полную ставку) в эвакуированных населенных пунктах и находились на рабочем месте не менее 11-ти дней в течение рабочего месяца.
Согласно решению правительства, для получения дотаций от получателя требуется заполнить онлайн-заявление, в котором он должен задекларировать свое право на дотацию, и в соответствии с декларацией и предоставленными данными, дотация поступает на его личный банковский счет.
Проверка, проведенная в рамках контроля и мониторинга разведывательной системой отдела расследований Ведомством национального страхования, выявила тысячи случаев, когда работники заявляли об 11 и более днях работы в эвакуированном населенном пункте (это является одним из условий, предоставляющих право на получение дотации). Дотации поступали на счета работников, однако фактически работники не соответствовали условиям, предоставляющим право на дотацию.
- Так как речь идет о распространенном явлении, отдел северного округа по борьбе с мошенничеством и следователи Ведомства национального страхования начали совместное расследование, в рамках которого допросили десятки гаждан, подавших заявления, содержащие ложные данные. Выяснилось, что во многих случаях заявления заполнялись другими лицами, которые различными способами выявляли потенциальных клиентов для получения комиссионных.
- Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что во многих случаях заявители не могли указать название или местоположение на карте Израиля эвакуированного населенного пункта, в котором они, согласно заявлению, находились.
- В рамках расследования, длившегося несколько последних месяцев, следователи вышли на след организаторов мошеннической сети, собрали множество доказательств и утром 7.04 провели обыски в домах пяти подозреваемых (которые находятся в населенных пунктах: Дир аль Асад, Кирса Сумия, Узейр, Нацерет и Бейт Джин), произвели задержания и, в соответствии с заключениями расследования, подозреваемые предстанут перед мировым судом Тверии, где будет решаться вопрос о продлении их ареста.
- Согласно оценкам, подозреваемые замешаны в хищении на сумму десятков миллионов шекелей из государственной казны во время войны "Железные мечи"; они получили сотни тысяч шекелей в качестве "комиссионных" от граждан, которые в свою очередь получали дотации обманным путем.
Одновременно с началом расследования Ведомство национального страхования предприняло меры по приостановке незаконных выплат, а также по возврату выплат, полученных мошенническим путем.
На данный момент Ведомство национального страхования заблокировало транзакции по ложным заявлениям на сумму свыше 160 миллионов шекелей.